Genesis Global Trading izgubila BitLicense zbog propusta u sprječavanju pranja novca

Kriptovalutna tvrtka Genesis Global Trading pristala je platiti 8 milijuna dolara kazne i odustati od svoje BitLicense, licence koju je izdao New York Department of Financial Services (NYDFS), zbog propusta u sprječavanju pranja novca i sigurnosti.

Genesis Global Trading osnovana je 2013. godine i nudi širok raspon usluga vezanih uz kriptovalute, uključujući trgovanje, marginu i posredništvo. Tvrtka je dobila BitLicense 2018. godine, što joj je omogućilo da posluje u New Yorku.

NYDFS je pokrenuo istragu nad Genesis Global Tradingom 2022. godine nakon što je primio prijave o mogućim kršenjima propisa. Istraživanje je pokazalo da je tvrtka imala “značajne propuste” u svojim programima sprječavanja pranja novca i sigurnosti.

Genesis Global Trading je propustila poduzeti odgovarajuće mjere za identifikaciju i provjeru klijenata te za sprječavanje korištenja svojih usluga za ilegalne svrhe. Tvrtka je također propustila poduzeti odgovarajuće mjere za zaštitu svojih sustava od hakerskih napada.

Genesis Global Trading pristala je naplatiti kaznu od 8 milijuna dolara i odustati od svoje BitLicense. Tvrtka se također obvezala poduzeti mjere za poboljšanje svojih programa sprječavanja pranja novca i sigurnosti. Dogovor između Genesis Global Tradinga i NYDFS-a je značajan događaj u regulaciji kriptovaluta. To je prvi put da je tvrtka izgubila BitLicense zbog propusta u sprječavanju pranja novca.

Dogovor između Genesis Global Tradinga i NYDFS-a je upozorenje tvrtkama koje posluju u New Yorku. Tvrtke moraju poduzeti odgovarajuće mjere za sprječavanje pranja novca i sigurnosti kako bi izbjegle kazne i gubitak BitLicense.