Poznata indijska kripto burza WazirX, koju je Binance preuzeo 2019. godine, pod istragom je zbog navodnih kršenja indijskog Zakona o deviznom poslovanju (FEMA). Istraga je danas javno objavljena u službenom twitu indijske Uprave  (ED).

Agenti za provođenje zakona navodno su naišli na sumnjive transakcije tijekom istrage pranja novca protiv ilegalnih aplikacija za internetsko klađenje, koje su uključivale kineske državljane. Times se poziva na objašnjenje ED-a, u kojem se tvrdi da su optuženi pojedinci prali prihod od kriminalnih radnji vrijednih oko 57 crore rupija (7,8 milijuna USD) pretvarajući svoje depozite rupija u Tether ( USDT ).

ED tvrdi da WazirX nije uspio prikupiti potrebne informacije za provjeru svojih klijenata i transakcija, kršeći zakone o sprječavanju pranja novca i suzbijanja financiranja terorizma, kao i FEMA. Agenti za provođenje zakona rekli su da su klijenti burze, prema tome, u mogućnosti prenijeti kripto bilo kojem drugom pojedincu, bez obzira na nadležnost ili državljanstvo, bez potrebe za pružanjem potrebnih dokumenata.

U dva naknadna tweeta, Shetty je napisao da WazirX nadilazi “naše zakonske obveze slijedeći postupke Upoznaj svog kupca (KYC) i Protiv pranja novca (AML) i uvijek je pružao informacije tijelima za provođenje zakona kad god je to potrebno.” Dodao je da je stoga razmjena u mogućnosti pratiti sve korisnike platforme koristeći službene podatke o identitetu.

VEZANI ČLANCIVIŠE OD AUTORA