Tužitelji Sjedinjenih Američkih Država istražuju odnose hedge fondova s ​​burzom kriptovaluta Binance zbog kršenja zakona o pranju novca. Prema anonimnim izvorima koje je citirao Washington Post, ured američkog državnog odvjetnika za zapadni okrug Washingtona u Seattleu zatražio je od investicijskih tvrtki da dostave zapise o komunikaciji s Binanceom u proteklim mjesecima.

Navodni sudski pozivi ne znače da tužitelji podižu optužnice protiv kripto burze ili hedge fondova, jer vlasti još uvijek procjenjuju dokaze i moguću nagodbu s Binanceom, prema pravnim stručnjacima.

Binance je pod istragom u Sjedinjenim Državama od 2018., kada su tužitelji počeli istraživati ​​brojne slučajeve nezakonitih sredstava koja se kreću kroz burzu. Navodna kršenja uključuju nelicencirani prijenos novca, zavjeru za pranje novca i kršenje kaznenih sankcija.

Zakon o bankovnoj tajnosti zahtijeva od kripto mjenjačnica koje obavljaju “značajne” poslove u Sjedinjenim Državama da se registriraju u Ministarstvu financija i poštuju propise protiv pranja novca.

Binanceov glavni strateški direktor Patrick Hillmann priznao je Washington Postu da je tvrtka imala loš pristup usklađenosti s propisima u svojim prvim godinama, ali je napravila značajna ulaganja u programe usklađenosti.

Kako bi ostao u skladu s globalnim sankcijama, Binance se pridružio Udruzi certificiranih stručnjaka za sankcije ili ACSS. Dana 6. siječnja, kripto burza je objavila da će njen tim za usklađenost sa sankcijama proći certifikacijsku obuku na ACSS-u.

 

VEZANI ČLANCIVIŠE OD AUTORA